BVI及開曼公司是否要在7月31日前申報(bào)實(shí)際控制人信息？

最近不少客戶朋友在問：BVI及開曼公司是否要在7月31日前在稅務(wù)登記局申報(bào)實(shí)際控制人信息？該消息準(zhǔn)確嗎？百利來將在下文對(duì)此做出回復(fù)。
新規(guī)答疑

《2017年實(shí)益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)法令》（簡(jiǎn)稱「BOSS法令」)于2017年6月30日在英屬維爾京群島生效?！窧OSS法令」隨即被《2017年實(shí)益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)(修訂)法令》修訂，該法令亦于6月30日生效?！禕OSS法令》有助于所有英屬維爾京群島公司和法人實(shí)體有效地利用「實(shí)益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)」存儲(chǔ)和取回實(shí)益擁有權(quán)信息。

2016年4月，英屬維爾京群島政府與英國(guó)政府簽訂了「互換記錄」協(xié)議。實(shí)益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)的建立旨在確保英屬維爾京群島能有效地交換與「互換記錄」有關(guān)的信息。系統(tǒng)中實(shí)益擁有權(quán)的資料也會(huì)提供給英屬維爾京群島的其他政府機(jī)構(gòu)使用，確保其機(jī)構(gòu)能夠滿足國(guó)際義務(wù)。而重要的是，系統(tǒng)將不會(huì)給公眾查閱。

根據(jù)「BOSS法令」第9(6)條，提供最新的實(shí)益擁有權(quán)資料的義務(wù)將落在英屬維爾京群島公司身上。

所以，最近不少客戶朋友都在咨詢這個(gè)問題：BVI/開曼公司是不是要在7月31日前在稅務(wù)登記局申報(bào)實(shí)際控制人信息？

針對(duì)這一問題，百利來小編在此作出統(tǒng)一回復(fù)：

1、BVI公司必須在6月30日前把最終受益人資料交給當(dāng)?shù)卮怼Ｈ绻腂VI公司無法提供這些資料，那么代理會(huì)辭退。這部分問題百利來香港總部已經(jīng)安排妥當(dāng)，各位客戶朋友們不必?fù)?dān)心。

2、開曼公司：開曼政府打算效仿BVI法例, 要把公司最終受益人資料交給當(dāng)?shù)卮?。但是，開曼這條法例的具體實(shí)施日期尚未確定, 這應(yīng)該是2018年的事了。至于有些客戶收到實(shí)施限期為7月31日的消息, 這與我們現(xiàn)在成立的開曼公司沒有關(guān)系。該消息主要是針對(duì)TRUST/FUND公司的, 發(fā)出通知機(jī)構(gòu)是AEOI, 而不是公司注冊(cè)處。
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