香港貴金屬及寶石交易商交易制度常見問(wèn)題（下）

以下所指的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的條文，須同時(shí)參照香港法例2022年第15號(hào)條例《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》的相關(guān)修訂。

 

詳情

 

16.注冊(cè)人應(yīng)如何展示注冊(cè)證明書?

 

注冊(cè)人須在其主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)及其每間分行 (如有) 的顯眼地方，分別展示注冊(cè)證明書及分行證明書 (如適用)。

 

注冊(cè)人如透過(guò)網(wǎng)址或藉其他電子方式經(jīng)營(yíng)貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，則須在該網(wǎng)址或其他電子方式上，提供由海關(guān)指明的方法，以核實(shí)其注冊(cè)人地位。

 

17.若注冊(cè)詳情上有任何改變，或注冊(cè)人擬停止經(jīng)營(yíng)其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，注冊(cè)人是否需要通知海關(guān)?

 

如注冊(cè)人于要求注冊(cè)或續(xù)期申請(qǐng)時(shí)提供予海關(guān)的詳情有任何改變，根據(jù)第53ZVA條，注冊(cè)人須要在該等改變發(fā)生之日起計(jì)的 1 個(gè)月內(nèi)，藉書面將該項(xiàng)改變通知海關(guān)。

 

根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 第53ZVB條，注冊(cè)人如有以下意向，須在擬停業(yè)生效日期前以書面通知海關(guān) —

 

擬停止經(jīng)營(yíng)其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)；或

 

擬停止在經(jīng)營(yíng)其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)中進(jìn)行指明交易 (A類注冊(cè)人適用)；或

 

擬停止在經(jīng)營(yíng)其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)中進(jìn)行指明交易及指明現(xiàn)金交易 (B類注冊(cè)人適用) 。

 

18.注冊(cè)所需費(fèi)用為多少?

 

A類注冊(cè)申請(qǐng)費(fèi)用為港幣260元。其后每年須繳付港幣195元年費(fèi)以維持注冊(cè)身份。

 

B類注冊(cè)申請(qǐng)費(fèi)及續(xù)期費(fèi)分別為港幣1,970元及港幣1,060元，當(dāng)中尚未包括每名適當(dāng)人選評(píng)定費(fèi)用港幣650元，注冊(cè)證明書的有效期一般為3年。(請(qǐng)另行參閱問(wèn)題8關(guān)于交易商申請(qǐng)A類注冊(cè)或B類注冊(cè)的資料)

 

在2023年4月1日制度實(shí)施前已營(yíng)運(yùn)的貴金屬及寶石交易商，若在9個(gè)月的過(guò)渡期內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)，可獲寬免首次注冊(cè)費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。

 

19.申請(qǐng)費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用可否退還?

 

不論注冊(cè)申請(qǐng)成功與否，已繳交的申請(qǐng)費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用都不會(huì)退還。

 

20.誰(shuí)是「非香港貴金屬及寶石交易商」?

 

「非香港貴金屬及寶石交易商」指符合以下說(shuō)明的人 :

 

該人并非通常居于香港的個(gè)人，或是在香港以外地方成立的法人(并非個(gè)人)及不屬《公司條例》(第622章) 第2(1)條所界定的注冊(cè)非香港公司；及

 

該人在香港沒有營(yíng)業(yè)地點(diǎn)；及

 

該人在香港經(jīng)營(yíng)貴金屬及寶石業(yè)務(wù)的總?cè)諗?shù)，在任何公歷年中不超過(guò)60日。

 

21.對(duì)非香港貴金屬及寶石交易商而言，有何法定要求?

 

根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 第53ZVK條規(guī)定，若非香港貴金屬及寶石交易商在香港進(jìn)行指明現(xiàn)金交易(定義請(qǐng)參閱問(wèn)題4)，須在交易完成后一日內(nèi)或在離開香港前，以較早者為準(zhǔn)，向海關(guān)提交有關(guān)現(xiàn)金交易報(bào)告。

 

22.相關(guān)的過(guò)渡期安排，是否適用于非香港貴金屬及寶石交易商?

 

法例規(guī)定非香港貴金屬及寶石交易商須就其在香港進(jìn)行的指明現(xiàn)金交易提交現(xiàn)金交易報(bào)告的法定要求，將于2023年4月1日即時(shí)實(shí)施。9個(gè)月的過(guò)渡期并不適用于非香港貴金屬及寶石交易商。

 

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