投資實務 | 企業(yè)搭建海外架構(gòu)的優(yōu)勢，從主體搭建到稅務籌劃，如何落地？

企業(yè)搭建架構(gòu)的優(yōu)勢

 

（圖源：pixabay）

 

第一、規(guī)避投資風險

 

     很多海外投資注冊地的法律政策與中國有較大的區(qū)別，以同樣的投資方式在境內(nèi)可能會面臨一定的法律風險，使用境外公司投資便可以規(guī)避此類法律風險。

 

第二、設立投融資平臺

 

     跨境投資企業(yè)可以選擇合適的注冊地進行投融資，以達到降低融資成本，統(tǒng)籌資金的目的。

 

第三、享受稅收優(yōu)惠

 

通過選擇與投資者本國簽訂稅收協(xié)定的國家和地區(qū)，可以享受股息和財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)惠稅率。目前很多海外公司稅制簡單，稅率低，注冊海外公司可以實現(xiàn)稅務的合理籌劃。

 

第四、促進資本資金流動

 

不少企業(yè)在發(fā)展中都會遇到融資困難的情況，設立海外架構(gòu)，方便企業(yè)在接受海外優(yōu)質(zhì)的融資資金，使企業(yè)更好發(fā)展

 

另外設立海外架構(gòu)，打通資金通道，在法規(guī)允許的范圍內(nèi)自由在國內(nèi)外進行流動，快速進行市場反應。

 

第五、隔離風險

 

     基于中間控股公司獨立法人人格，可以一定程度上有效隔離標的不良資產(chǎn)、債務風險以及破產(chǎn)風險等。

 

第六、保留控制權

 

     通過多層架構(gòu)設計可以根據(jù)買家需要設計融資手段，并保留買家控制權。

 

綜上所述，搭建海外架構(gòu)擁有眾多優(yōu)勢，那海外架構(gòu)應如何設立呢？

 

架構(gòu)搭建簡單四步驟

 

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步驟一：進行企業(yè)業(yè)務梳理，明確架構(gòu)搭建目的。

 

首先要明確企業(yè)目前的發(fā)展情況，面臨的風險和待解決的問題。甚至企業(yè)未來是否上市，資金如何規(guī)劃，都要進行詳細地梳理，這樣才能對未來架構(gòu)搭建中幫助企業(yè)進行全方位的規(guī)劃。

 

步驟二：根據(jù)企業(yè)情況選擇海外架構(gòu)搭建地

 

接下來，就可以根據(jù)企業(yè)的訴求，進行架構(gòu)地點的選擇了。

 

從功能上看，注冊地可以分為以下幾種：

 

1、以紅籌上市為主要選擇的有開曼、百慕大；

 

2、以家族信托財富傳承為主的有新西蘭、中國香港、馬耳他、澤西島等；

 

3、以股權交易重組、稅務規(guī)劃、三角貿(mào)易為主的有BVI、薩摩亞、塞舌爾等；

 

4、以單船公司注冊為主的有巴拿馬、圣文森特、毛里求斯等；

 

5、以品牌運作、國際投資、海外融資等主要有中國香港、英國、新加坡等。

 

步驟三：確定企業(yè)整體架構(gòu)模型

 

落實包括未來的規(guī)劃走向，員工分潤平臺，家庭成員信托設立，海外上市布局等等。

 

步驟四：方案落地

 

確定了架構(gòu)模型，我們就可以著手開始落地環(huán)節(jié)了，此步驟其實最為重要，包括幫助申請ODI備案，37號備案，海外公司設立及賬戶設立等等。

 

以上就是建立海外架構(gòu)的四大步驟。

 

說了那么多，其實還是要選擇一個優(yōu)質(zhì)的伙伴，來幫您進行規(guī)劃和落地。

 

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