開(kāi)曼反洗錢(qián)進(jìn)展

在全球稅務(wù)信息透明化進(jìn)程里面，需要著重關(guān)注以下五個(gè)方面，分別是FATCA，ES，BEPS，AEOI以及FATF。下文將介紹開(kāi)曼在FATF反洗錢(qián)要求下所面臨的狀況。

 

詳情

 

（圖源：pexels）

 

2021 年 2 月 25 日，金融行動(dòng)特別工作組 (FATF) 將開(kāi)曼群島加入其“監(jiān)控名單”，即在反洗錢(qián)/打擊恐怖主義和反擴(kuò)散融資領(lǐng)域受到加強(qiáng)監(jiān)控的司法管轄區(qū)名單 。(AML/CFT /CPF）

 

在 2021 年 10 月的全體會(huì)議上，F(xiàn)ATF認(rèn)可開(kāi)曼群島在改善其 AML/CFT/CPF 方面取得的進(jìn)展和持續(xù)努力。

 

FATF要求開(kāi)曼群島在 2022年 1 月之前對(duì)違反 AML 的行為以及對(duì)違反實(shí)際最終受益所有權(quán)申報(bào)的行為進(jìn)行有效和勸阻的制裁；并在 2022 年 5 月之前證明反洗錢(qián)起訴。雖然它不影響 FATF 把開(kāi)曼剔除名單之外，但開(kāi)曼群島現(xiàn)在也“符合”或“基本上符合”所有 40 項(xiàng) FATF 建議。

 

通過(guò)推進(jìn)完成有效性評(píng)估產(chǎn)生的最終未決建議，可以合理地預(yù)期開(kāi)曼群島將在相對(duì)短期內(nèi)從FATF 的監(jiān)控名單中刪除。預(yù)計(jì)歐盟將在未來(lái)幾周內(nèi)制定歐盟反洗錢(qián)名單。該名單對(duì)使用開(kāi)曼群島結(jié)構(gòu)的投資者或客戶沒(méi)有直接影響，也不會(huì)因開(kāi)曼群島被添加到歐盟反洗錢(qián)清單中而受到直接處罰或制裁。還需要注意的是，歐盟反洗錢(qián)清單與歐盟的稅收黑名單無(wú)關(guān)。

 

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