開曼金融管理局建議2022年7月1日實施Travel Rule審查

金融行動特別工作組(FATF)一直致力于全球反洗錢推廣,而提供虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬服務(wù)的虛擬資產(chǎn)提供商(VASPs)是洗錢的高危機(jī)構(gòu),因此FATF大概2年前已經(jīng)推出了Travel Rule用于規(guī)管相關(guān)機(jī)構(gòu),開曼打算采用此準(zhǔn)則。
 
(圖源:CIMA)
 
影響
 
如果該提議被通過,在開曼金融管理局(CIMA)注冊以及拿到相關(guān)牌照的虛擬資產(chǎn)提供商必須進(jìn)行合規(guī)審查以及按照Travel Rule的相關(guān)規(guī)定對客戶進(jìn)行更加嚴(yán)格KYC以及提供詳細(xì)的交易記錄等。
 
對策
 
AML等反洗錢條例在FATF以及OECD和歐盟等組織的影響下只會更加嚴(yán)格,適用的范圍以及實行的國家與地區(qū)只會越來越多,因此作為實業(yè)老板或者投資人,一定要具備相關(guān)的意識以及了解相關(guān)規(guī)定,否則在合規(guī)方面可能會付出大量的成本與時間。有興趣與有時間的朋友可以進(jìn)一步關(guān)注強(qiáng)制披露規(guī)則(MDR),共同申報準(zhǔn)則(CRS),環(huán)境社會和治理準(zhǔn)則(ESG)以及最終受益人披露原則(UBO)等相關(guān)的法律法規(guī)。
 
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最后更新時間:2022-03-02 閱讀:170次

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